BitMEX及创始人面临另一项有关洗钱和操纵市场的指控

据The Block消息，加密货币衍生品交易所BitMEX及其创始人正面临另一起诉讼，该诉讼指控其敲诈，洗钱和操纵市场。罗马尼亚布加勒斯特的居民PăunGabriel-Razvan上周五在美国加利福尼亚北部地方法院提起诉讼。他声称，BitMEX的运营商HDR Global Trading Limited，交易所的创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed等人参与敲诈活动，赚取了数十亿美元的非法利润。这份长达197页的新诉讼声称，被告回避了KYC及反洗钱（AML）的要求，并接受了“来自任何人的无限资金，而无需提出任何问题”。该诉讼称，由于缺乏监督，“黑客，逃税者，洗钱者，走私者，毒贩都纷纷涌向BitMEX，使热钱泛滥”。